证券代码：002366   证券简称：*ST海核      公告编号：2023-033

         台海玛努尔核电设备股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假

记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

三次会议通知于2023年4月14日以邮件、电话、现场送达方式发出。

室召开。

方玉诚先生、魏利平女士、董和平先生以通讯表决方式出席会议。

和公司章程的规定。

  二、董事会会议审议情况

  表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

  同意聘任沈磊先生（简历见附件）为公司审计部副部长，主持审计部工

作，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

  三、备查文件

                  台海玛努尔核电设备股份有限公司 董事会

附件：人员简历

  沈磊先生，中国国籍，无境外永久居留权，1985 年 10 月出生，研究生学历，

经济师、审计师，曾任职于烟台市台海集团有限公司、台海玛努尔核电设备股份

有限公司董事会办公室、台海玛努尔核电设备股份有限公司审计部。

  沈磊先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有

公司 5%以上股份的股东之间不存在关联关系。

  沈磊先生不存在《公司法》第 146 条规定的情形，不存在被中国证监会采

取证券市场禁入措施、期限尚未届满的情形，也不存在被证券交易所给予公开认

定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满及公开谴责

惩戒的情形，不属于“失信被执行人”。

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