青鸟消防股份有限公司
(资料图片)
独立董事 2022 年度述职报告
述职人：袁皓
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规
则》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽
责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人履职情况报告如下：
一、报告期内列席股东大会及出席董事会会议情况
的独立董事，列席了4次股东大会会议，出席了27次董事会会议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对以下事项出具了同意的事前认可意见、独立意见：
发表独立意见/
序号 会议时间 会议届次 审议事项
事前认可意见
第三届董事会第 《关于聘任公司副总经理的议
六十二次会议 案》
《关于注销部分已授予但尚未行
独立意见
权的股票期权的议案》
《关于回购注销部分已授予但尚
第三届董事会第 未解除限售的限制性股票的议 独立意见
六十六次会议 案》
《关于募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议 独立意见
案》
《关于提名第四届董事会非独立
独立意见
第三届董事会第 董事候选人的议案》
六十八次会议 《关于提名第四届董事会独立董
独立意见
事候选人的议案》
对公司对外担保情况及控股股东
与其他关联方资金占用情况的专 独立意见
第三届董事会第
七十一次会议
《关于公司 2021 年度利润分配预
独立意见
案的议案》
青鸟消防股份有限公司
《关于续聘公司 2022 年度审计机 事前认可意见/
构的议案》 独立意见
《关于公司 2022 年度日常关联交 事前认可意见/
易预计的议案》 独立意见
《关于公司 2021 年度董事、监事
及高级管理人员薪酬的确定及 独立意见
《关于公司 2021 年年度内部控制
独立意见
自我评价报告》
《公司 2021 年度<募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报 独立意见
告>》
《关于聘任总经理的议案》 独立意见
第四届董事会第
一次会议
《关于聘任董事会秘书的议案》 独立意见
关于公司符合非公开发行股票条
独立意见
件的独立意见
关于公司本次非公开发行股票方
独立意见
案及预案的独立意见
关于公司本次非公开发行股票募
集资金使用可行性分析报告的独 独立意见
立意见
第四届董事会第
三次会议 独立意见
报告的独立意见
关于公司本次非公开发行股票摊
薄即期回报、填补措施及相关主 独立意见
体承诺的独立意见
关于公司未来三年（2022-2024
独立意见
年）股东回报规划的独立意见
关于董事会审议程序的独立意见 独立意见
《关于 2020 年第一期股票期权与
限制性股票激励计划首次授予股
独立意见
票期权第二个行权期行权条件成
就的议案》
《关于 2020 年第一期股票期权与
第四届董事会第 限制性股票激励计划预留授予股
五次会议 票期权第一个行权期行权条件成
就的议案》
《关于 2020 年第一期股票期权与
限制性股票激励计划首次授予限
独立意见
制性股票第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
青鸟消防股份有限公司
《关于 2020 年第一期股票期权与
限制性股票激励计划预留授予限
独立意见
制性股票第一个解除限售期解除
限售条件成就的议案》
《关于调整 2020 年第一期股票期
权与限制性股票激励计划首次授
独立意见
予及预留授予的相关权益数量和
第四届董事会第
六次会议
《关于收购控股公司上海青鸟杰
事前认可意见/
光消防科技有限公司少数股权的
独立意见
议案》
关于公司调整本次非公开发行股
票方案并对预案进行修订的独立 独立意见
意见
关于修订公司本次非公开发行股
第四届董事会第
八次会议
的独立意见
三、关于修订本次非公开发行股
票摊薄即期回报及填补措施的独 独立意见
立意见
关于二次调整公司 2022 年度非
公开发行股票方案并对预案进行 独立意见
进一步修订的独立意见
关于二次修订公司 2022 年度非
第四届董事会第
九次会议
性分析报告的独立意见
关于二次修订本次非公开发行股
票摊薄即期回报及填补措施的独 独立意见
立意见
第四届董事会第 《关于注销部分已授予但尚未行
十次会议 权的股票期权的议案》
对公司 2022 年半年度对外担保情
况及控股股东与其他关联方资金 独立意见
第四届董事会第 占用情况的专项说明及独立意见
十一次会议 公司 2022 半年度《关于募集资金
年度存放与实际使用情况的专项 独立意见
报告》
《关于使用部分闲置募集资金及
独立意见
自有资金进行现金管理的议案》
第四届董事会第
十六次会议
司提供借款实施募投项目的议 独立意见
案》
青鸟消防股份有限公司
第四届董事会第 《关于以募集资金置换已预先投
十七次会议 入募投项目自筹资金的议案》
三、专门委员会履职情况
本人作为公司第三届和第四届董事会审计委员会委员并担任召集人、第三届
董事会提名委员会委员、第四届薪酬与考核委员会委员，2022 年度内认真履行
独立董事职责，对公司董事会审议决策的重大事项进行认真审核，并以自己专业
知识对各项议案进行认真分析并提出建设性的意见，使董事会决策更具有科学性。
四、保护股东合法权益情况
并通过主动调查获取做出决策所需要的信息和资料，及时了解公司的日常经营状
况和可能产生的经营风险。董事会会前认真审阅会议资料，会上充分发表个人意
见，积极有效地履行独立董事职责,发挥独立作用，切实维护公司和中 小股东的
合法权益。本人认为：公司能够以股东利益为最高宗旨，努力提升经营业绩和盈
利能力，积极回报股东，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中
小股东合法权益的行为。
五、参加业务培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，根据证券监管部门和深交所
要求，本人认真学习证监会、深交所及河北证监局最新的有关法律法规和其它
相关文件，增强了对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认
识，提高了维护企业和股东合法权益的能力，为更好地履行独立董事职责，创
造了专业工作条件。
以上是本人在 2022 年度履行职责情况的汇报， 2023 年本人将继续本着
诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司规章制度的规定和要求，忠实地
履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司决策服务，对董事会决
议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，努力促进公司稳
健发展，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：袁皓
青鸟消防股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
述职人：石佳友
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规
则》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽
责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人履职情况报告如下：
一、报告期内列席股东大会及出席董事会会议情况
的独立董事，列席了4次股东大会会议，出席了27次董事会会议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对以下事项出具了同意的事前认可意见、独立意见：
发表独立意见/事
序号 会议时间 会议届次 审议事项
前认可意见
第三届董事会第六
十二次会议
《关于注销部分已授予但尚未行权
独立意见
的股票期权的议案》
第三届董事会第六 《关于回购注销部分已授予但尚未
十六次会议 解除限售的限制性股票的议案》
《关于募投项目结项并将节余募集
独立意见
资金永久补充流动资金的议案》
《关于提名第四届董事会非独立董
独立意见
第三届董事会第六 事候选人的议案》
十八次会议 《关于提名第四届董事会独立董事
独立意见
候选人的议案》
对公司对外担保情况及控股股东与
其他关联方资金占用情况的专项说 独立意见
明及独立意见
第三届董事会第七
十一次会议 独立意见
案的议案》
《关于续聘公司 2022 年度审计机 事前认可意见/独
构的议案》 立意见
青鸟消防股份有限公司
《关于公司 2022 年度日常关联交 事前认可意见/独
易预计的议案》 立意见
《关于公司 2021 年度董事、监事
及高级管理人员薪酬的确定及 2022 独立意见
年度薪酬方案的议案》
《关于公司 2021 年年度内部控制
独立意见
自我评价报告》
《公司 2021 年度<募集资金年度存
独立意见
放与实际使用情况的专项报告>》
《关于聘任总经理的议案》 独立意见
第四届董事会第一
次会议
《关于聘任董事会秘书的议案》 独立意见
关于公司符合非公开发行股票条件
独立意见
的独立意见
关于公司本次非公开发行股票方案
独立意见
及预案的独立意见
关于公司本次非公开发行股票募集
资金使用可行性分析报告的独立意 独立意见
见
第四届董事会第三
次会议 独立意见
告的独立意见
关于公司本次非公开发行股票摊薄
即期回报、填补措施及相关主体承 独立意见
诺的独立意见
关于公司未来三年（2022-2024
独立意见
年）股东回报规划的独立意见
关于董事会审议程序的独立意见 独立意见
《关于 2020 年第一期股票期权与
限制性股票激励计划首次授予股票
独立意见
期权第二个行权期行权条件成就的
议案》
《关于 2020 年第一期股票期权与
限制性股票激励计划预留授予股票
独立意见
期权第一个行权期行权条件成就的
第四届董事会第五 议案》
次会议 《关于 2020 年第一期股票期权与
限制性股票激励计划首次授予限制
独立意见
性股票第二个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
《关于 2020 年第一期股票期权与
限制性股票激励计划预留授予限制
独立意见
性股票第一个解除限售期解除限售
条件成就的议案》
青鸟消防股份有限公司
《关于调整 2020 年第一期股票期
权与限制性股票激励计划首次授予
独立意见
及预留授予的相关权益数量和价格
第四届董事会第六
次会议
《关于收购控股公司上海青鸟杰光
事前认可意见/独
消防科技有限公司少数股权的议
立意见
案》
关于公司调整本次非公开发行股票
独立意见
方案并对预案进行修订的独立意见
关于修订公司本次非公开发行股票
第四届董事会第八 募集资金使用可行性分析报告的独 独立意见
次会议 立意见
三、关于修订本次非公开发行股票
摊薄即期回报及填补措施的独立意 独立意见
见
关于二次调整公司 2022 年度非公
开发行股票方案并对预案进行进一 独立意见
步修订的独立意见
关于二次修订公司 2022 年度非公
第四届董事会第九
次会议
析报告的独立意见
关于二次修订本次非公开发行股票
摊薄即期回报及填补措施的独立意 独立意见
见
第四届董事会第十 《关于注销部分已授予但尚未行权
次会议 的股票期权的议案》
对公司 2022 年半年度对外担保情
况及控股股东与其他关联方资金占 独立意见
第四届董事会第十 用情况的专项说明及独立意见
一次会议 公司 2022 半年度《关于募集资金
年度存放与实际使用情况的专项报 独立意见
告》
《关于使用部分闲置募集资金及自
独立意见
第四届董事会第十 有资金进行现金管理的议案》
六次会议 《关于使用募集资金向全资子公司
独立意见
提供借款实施募投项目的议案》
第四届董事会第十 《关于以募集资金置换已预先投入
七次会议 募投项目自筹资金的议案》
三、专门委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会提名委员会委员并担任召集人、第三届董事会薪
酬与考核委员会委员、第四届薪酬与考核委员会委员并担任召集人、第四届审计
青鸟消防股份有限公司
委员会委员，2022 年度内认真履行独立董事职责，对公司董事会审议决策的重
大事项进行认真审核，并以自己专业知识对各项议案进行认真分析并提出建设性
的意见，使董事会决策更具有科学性。
四、保护股东合法权益情况
并通过主动调查获取做出决策所需要的信息和资料，及时了解公司的日常经营状
况和可能产生的经营风险。董事会会前认真审阅会议资料，会上充分发表个人意
见，积极有效地履行独立董事职责,发挥独立作用，切实维护公司和中 小股东的
合法权益。本人认为：公司能够以股东利益为最高宗旨，努力提升经营业绩和盈
利能力，积极回报股东，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中
小股东合法权益的行为。
五、参加业务培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，根据证券监管部门和深交所
要求，本人认真学习证监会、深交所及河北证监局最新的有关法律法规和其它
相关文件，增强了对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认
识，提高了维护企业和股东合法权益的能力，为更好地履行独立董事职责，创
造了专业工作条件。
以上是本人在 2022 年度履行职责情况的汇报， 2023 年本人将继续本着
诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事制度》的规定和要
求，忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司决策服务，
对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水平，努力
促进公司稳健发展，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不受损害。
独立董事：石佳友
青鸟消防股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
述职人：JESSE ZHIXI FANG
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规
则》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽
责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人履职情况报告如下：
一、报告期内列席股东大会及出席董事会会议情况
的独立董事，列席了3次股东大会会议，出席了17次董事会会议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对以下事项出具了同意的事前认可意见、独立意见：
发表独立意见/事
序号 会议时间 会议届次 审议事项
前认可意见
《关于聘任总经理的议案》 独立意见
第四届董事会第一
次会议
《关于聘任董事会秘书的议案》 独立意见
关于公司符合非公开发行股票条件
独立意见
的独立意见
关于公司本次非公开发行股票方案
独立意见
及预案的独立意见
关于公司本次非公开发行股票募集
资金使用可行性分析报告的独立意 独立意见
见
第四届董事会第三
次会议 独立意见
告的独立意见
关于公司本次非公开发行股票摊薄
即期回报、填补措施及相关主体承 独立意见
诺的独立意见
关于公司未来三年（2022-2024
独立意见
年）股东回报规划的独立意见
关于董事会审议程序的独立意见 独立意见
第四届董事会第五 《关于 2020 年第一期股票期权与限
次会议 制性股票激励计划首次授予股票期
青鸟消防股份有限公司
权第二个行权期行权条件成就的议
案》
《关于 2020 年第一期股票期权与限
制性股票激励计划预留授予股票期
独立意见
权第一个行权期行权条件成就的议
案》
《关于 2020 年第一期股票期权与限
制性股票激励计划首次授予限制性
独立意见
股票第二个解除限售期解除限售条
件成就的议案》
《关于 2020 年第一期股票期权与限
制性股票激励计划预留授予限制性
独立意见
股票第一个解除限售期解除限售条
件成就的议案》
《关于调整 2020 年第一期股票期权
与限制性股票激励计划首次授予及
独立意见
预留授予的相关权益数量和价格的
第四届董事会第六
次会议
《关于收购控股公司上海青鸟杰光
事前认可意见/独
消防科技有限公司少数股权的议
立意见
案》
关于公司调整本次非公开发行股票
独立意见
方案并对预案进行修订的独立意见
关于修订公司本次非公开发行股票
第四届董事会第八 募集资金使用可行性分析报告的独 独立意见
次会议 立意见
三、关于修订本次非公开发行股票
摊薄即期回报及填补措施的独立意 独立意见
见
关于二次调整公司 2022 年度非公
开发行股票方案并对预案进行进一 独立意见
步修订的独立意见
关于二次修订公司 2022 年度非公
第四届董事会第九
次会议
析报告的独立意见
关于二次修订本次非公开发行股票
摊薄即期回报及填补措施的独立意 独立意见
见
第四届董事会第十 《关于注销部分已授予但尚未行权
次会议 的股票期权的议案》
对公司 2022 年半年度对外担保情况
第四届董事会第十
一次会议
情况的专项说明及独立意见
青鸟消防股份有限公司
公司 2022 半年度《关于募集资金年
度存放与实际使用情况的专项 独立意见
报告》
《关于使用部分闲置募集资金及自
独立意见
第四届董事会第十 有资金进行现金管理的议案》
六次会议 《关于使用募集资金向全资子公司
独立意见
提供借款实施募投项目的议案》
第四届董事会第十 《关于以募集资金置换已预先投入
七次会议 募投项目自筹资金的议案》
三、保护股东合法权益情况
并通过主动调查获取做出决策所需要的信息和资料，及时了解公司的日常经营状
况和可能产生的经营风险。董事会会前认真审阅会议资料，会上充分发表个人意
见，积极有效地履行独立董事职责，发挥独立作用，切实维护公司和中小股东的
合法权益。本人认为：公司能够以股东利益为最高宗旨，努力提升经营业绩和盈
利能力，积极回报股东，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中
小股东合法权益的行为。
四、参加业务培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，根据证券监管部门和深交所
要求，本人认真学习证监会、深交所及河北证监局最新的有关法律法规和其它
相关文件，增强了对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认
识，提高了维护企业和股东合法权益的能力，为更好地履行独立董事职责，创
造了专业工作条件。
以上是本人在 2022 年度任职期间履行职责情况的汇报， 2023 年本人将
继续本着诚信与勤勉的态度，按照相关法律法规和公司《独立董事制度》的规
定和要求，忠实地履行独立董事职务，利用自己的专业知识和经验为公司决策
服务，对董事会决议事项发表独立、客观意见，进一步提高公司科学决策水
平，努力促进公司稳健发展，积极维护全体股东特别是中小股东的合法权益不
受损害。
独立董事：JESSE ZHIXI FANG
青鸟消防股份有限公司
独立董事 2022 年度述职报告
述职人：陈南
本人严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规
则》等法律法规以及《公司章程》规定，本着客观、公正、独立的原则，勤勉尽
责，积极履职，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。
现将本人履职情况报告如下：
一、报告期内列席股东大会及出席董事会会议情况
的独立董事，列席了1次股东大会会议，出席了10次董事会会议。
二、发表独立意见情况
报告期内，本人对以下事项出具了同意的事前认可意见、独立意见：
发表独立意见/
序号 会议时间 会议届次 审议事项
事前认可意见
第三届董事会第 《关于聘任公司副总经理的议
六十二次会议 案》
《关于注销部分已授予但尚未行
独立意见
权的股票期权的议案》
《关于回购注销部分已授予但尚
第三届董事会第 未解除限售的限制性股票的议 独立意见
六十六次会议 案》
《关于募投项目结项并将节余募
集资金永久补充流动资金的议 独立意见
案》
《关于提名第四届董事会非独立
独立意见
第三届董事会第 董事候选人的议案》
六十八次会议 《关于提名第四届董事会独立董
独立意见
事候选人的议案》
对公司对外担保情况及控股股东
与其他关联方资金占用情况的专 独立意见
第三届董事会第
七十一次会议
《关于公司 2021 年度利润分配预
独立意见
案的议案》
青鸟消防股份有限公司
《关于续聘公司 2022 年度审计机 事前认可意见/
构的议案》 独立意见
《关于公司 2022 年度日常关联交 事前认可意见/
易预计的议案》 独立意见
《关于公司 2021 年度董事、监事
及高级管理人员薪酬的确定及 独立意见
《关于公司 2021 年年度内部控制
独立意见
自我评价报告》
《公司 2021 年度<募集资金年度
存放与实际使用情况的专项报 独立意见
告>》
三、专门委员会履职情况
本人作为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员并担任召集人、第三届董
事会审计委员会委员，2022 年度任职期间内认真履行独立董事职责，对公司董
事会审议决策的重大事项进行认真审核，并以自己专业知识对各项议案进行认真
分析并提出建设性的意见，使董事会决策更具有科学性。
四、保护股东合法权益情况
并通过主动调查获取做出决策所需要的信息和资料，及时了解公司的日常经营状
况和可能产生的经营风险。董事会会前认真审阅会议资料，会上充分发表个人意
见，积极有效地履行独立董事职责,发挥独立作用，切实维护公司和中 小股东的
合法权益。本人认为：公司能够以股东利益为最高宗旨，努力提升经营业绩和盈
利能力，积极回报股东，制定的利润分配方案科学合理，报告期内不存在损害中
小股东合法权益的行为。
五、参加业务培训学习情况
为更好地履行职责，充分发挥独立董事作用，根据证券监管部门和深交所
要求，本人认真学习证监会、深交所及河北证监局最新的有关法律法规和其它
相关文件，增强了对公司法人治理结构和维护社会公众投资者利益的理解和认
识，提高了维护企业和股东合法权益的能力，为更好地履行独立董事职责，创
造了专业工作条件。
青鸟消防股份有限公司
以上是本人在 2022 年度任职期间履行职责情况的汇报，由于本人担任公
司独立董事已满 6 年，于 2022 年 3 月 30 日起正式卸任独立董事职务。在本人
任职期间，公司董事会及管理层给予了积极有效的配合及支持，再次表示衷心
的感谢。本人衷心希望公司在董事会领导下继续稳健经营、规范运作，使公司
持续、稳定、健康发展。
独立董事：陈南
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